廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2023-2025 年度）分紅回報規(guī)劃
為維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會、股東大會對 公司利潤分配事項的決策程序和機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化《廣東順威精密塑料股份有限 公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中有關(guān)利潤分配政策的條款，增加利潤 分配決策透明度和可操作性，便于投資者對公司經(jīng)營和利潤分配進(jìn)行監(jiān)督，引導(dǎo) 投資者樹立長期投資和理性投資的理念，現(xiàn)根據(jù)《公司章程》和中國證券監(jiān)督管 理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管 指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，特擬定《廣東順威精密塑料股份有 限公司未來三年（2023-2025 年度）分紅回報規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”或“本規(guī)劃”）， 具體內(nèi)容如下：
一、規(guī)劃制定考慮因素
公司將著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實際經(jīng)營情況、發(fā)展目標(biāo)、 股東要求和意愿，尤其是中小投資者的合理回報需要、公司外部融資環(huán)境、社會 資金成本等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機(jī)制， 從而對利潤分配作出制度性安排，以保持未來公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定 性。
二、規(guī)劃制定原則
公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧 公司的可持續(xù)發(fā)展。公司的股東分紅回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是公眾 投資者和中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展 的前提下，堅持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年度實現(xiàn)可 供分配利潤的百分之三十。在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營狀況 良好，并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利 于公司全體股東整體利益時，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票 股利分配預(yù)案。
三、2023-2025 年度公司分紅回報具體規(guī)劃
（一）利潤分配具體政策
1. 利潤分配形式
公司在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤分配。公司可以采取 現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司分配股利時，優(yōu)先采用 現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經(jīng)營的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金 分紅方式進(jìn)行利潤分配。
利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn) 金分紅比例。
2. 現(xiàn)金分紅條件及比例
在公司當(dāng)年盈利、累計未分配利潤為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā) 展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn) 金方式分配股利。
重大投資計劃、重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資 產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出超過公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的 30%或當(dāng) 年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)。
公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之三 十，具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計 劃提出預(yù)案，并按照《公司章程》、本規(guī)劃規(guī)定的決策程序?qū)徸h后提交公司股東 大會審議。
公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及 是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程 序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
3. 股票股利分配的條件
在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，如公司經(jīng)營狀況良好，并且董事會認(rèn)為 公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
4. 利潤分配間隔
在滿足利潤分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司可以根據(jù)盈 利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會根據(jù)公司經(jīng) 營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會審議決定。
（二）利潤分配的決策機(jī)制
1. 利潤分配方案的制定 公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃合理提 出分紅建議和預(yù)案。公司董事會在利潤分配預(yù)案論證過程中，需與獨立董事、監(jiān) 事充分討論，根據(jù)公司的盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃并結(jié)合《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，并通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續(xù)、 穩(wěn)定、科學(xué)的回報基礎(chǔ)上制定利潤分配預(yù)案。
2. 利潤分配方案的決策程序 董事會在審議利潤分配預(yù)案時，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并且經(jīng)二分之一 以上獨立董事同意方為通過。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會擬定的利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會全體監(jiān)事過 半數(shù)表決通過。
股東大會應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對董事會提出的利潤分配預(yù) 案進(jìn)行表決。公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可在股東大會召 開前向公司社會公眾股東征集其在股東大會上的投票權(quán)，獨立董事行使上述職權(quán) 應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
（三）利潤分配的監(jiān)督機(jī)制 董事會在審議利潤分配預(yù)案時，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配具體方案發(fā)表獨立 意見。
監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決 策程序進(jìn)行監(jiān)督。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（電話、傳真、 電子郵件、投資者關(guān)系互動平臺），充分聽取中小股東的意見和訴求，并即時答 復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，董事會未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配預(yù) 案的，應(yīng)在定期報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。同時公司在 召開股東大會時除現(xiàn)場會議投票外，還應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)， 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
（四）利潤分配方案的實施 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
四、利潤分配政策的調(diào)整
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，調(diào)整利潤分配政策的， 調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的 有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一 以上獨立董事同意以及監(jiān)事會全體監(jiān)事過半數(shù)同意方可提交股東大會審議，獨立 董事應(yīng)對利潤分配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨立意見。
有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案應(yīng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分 之二以上通過，該次股東大會應(yīng)同時采用網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。
五、利潤分配的信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否 符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和 清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的 作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東的合法權(quán)益是否得 到充分維護(hù)等。對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的 條件和程序是否合規(guī)和透明等。 在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，公司董事會未作出現(xiàn)金分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng) 在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此 發(fā)表獨立意見并公開披露。
六、分紅回報規(guī)劃的制定周期
分紅回報規(guī)劃由公司董事會提出預(yù)案并提交公司股東大會審議。公司獨立董 事應(yīng)對分紅回報規(guī)劃進(jìn)行審核并發(fā)表獨立意見，公司監(jiān)事會應(yīng)對分紅回報規(guī)劃進(jìn) 行審核并發(fā)表審核意見。 原則上，董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，根據(jù)公司現(xiàn)狀、股東特別 是社會公眾股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出 適當(dāng)且必要的調(diào)整，以明確相應(yīng)年度的股東回報規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi) 容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。 本規(guī)劃由公司董事會制定并負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效， 修訂亦同。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會 2023 年 4 月 20 日