廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2023-2025 年度）分紅回報規(guī)劃
為維護公司股東依法享有的資產收益等權利，不斷完善董事會、股東大會對 公司利潤分配事項的決策程序和機制，進一步細化《廣東順威精密塑料股份有限 公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中有關利潤分配政策的條款，增加利潤 分配決策透明度和可操作性，便于投資者對公司經營和利潤分配進行監(jiān)督，引導 投資者樹立長期投資和理性投資的理念，現(xiàn)根據《公司章程》和中國證券監(jiān)督管 理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管 指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，特擬定《廣東順威精密塑料股份有 限公司未來三年（2023-2025 年度）分紅回報規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”或“本規(guī)劃”）， 具體內容如下：
一、規(guī)劃制定考慮因素
公司將著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實際經營情況、發(fā)展目標、 股東要求和意愿，尤其是中小投資者的合理回報需要、公司外部融資環(huán)境、社會 資金成本等因素的基礎上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制， 從而對利潤分配作出制度性安排，以保持未來公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定 性。
二、規(guī)劃制定原則
公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧 公司的可持續(xù)發(fā)展。公司的股東分紅回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是公眾 投資者和中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，在保證公司正常經營業(yè)務發(fā)展 的前提下，堅持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，每年現(xiàn)金分紅不低于當年度實現(xiàn)可 供分配利潤的百分之三十。在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經營狀況 良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利 于公司全體股東整體利益時，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票 股利分配預案。
三、2023-2025 年度公司分紅回報具體規(guī)劃
（一）利潤分配具體政策
1. 利潤分配形式
公司在足額預留法定公積金、任意公積金以后進行利潤分配。公司可以采取 現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時，優(yōu)先采用 現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經營的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金 分紅方式進行利潤分配。
利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經營能力和現(xiàn) 金分紅比例。
2. 現(xiàn)金分紅條件及比例
在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續(xù)經營和長期發(fā) 展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司應當優(yōu)先采取現(xiàn) 金方式分配股利。
重大投資計劃、重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資 產或購買設備累計支出超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產的 30%或當 年經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為負。
公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之三 十，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計 劃提出預案，并按照《公司章程》、本規(guī)劃規(guī)定的決策程序審議后提交公司股東 大會審議。
公司應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及 是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程 序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
3. 股票股利分配的條件
在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，如公司經營狀況良好，并且董事會認為 公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預案。
4. 利潤分配間隔
在滿足利潤分配的條件下，公司每年度進行一次利潤分配，公司可以根據盈 利情況和資金需求狀況進行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會根據公司經 營狀況和有關規(guī)定擬定，提交股東大會審議決定。
（二）利潤分配的決策機制
1. 利潤分配方案的制定 公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃合理提 出分紅建議和預案。公司董事會在利潤分配預案論證過程中，需與獨立董事、監(jiān) 事充分討論，根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃并結合《公司章程》 的有關規(guī)定，并通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續(xù)、 穩(wěn)定、科學的回報基礎上制定利潤分配預案。
2. 利潤分配方案的決策程序 董事會在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意，并且經二分之一 以上獨立董事同意方為通過。
監(jiān)事會應當對董事會擬定的利潤分配預案進行審議，并經監(jiān)事會全體監(jiān)事過 半數表決通過。
股東大會應根據法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對董事會提出的利潤分配預 案進行表決。公司董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可在股東大會召 開前向公司社會公眾股東征集其在股東大會上的投票權，獨立董事行使上述職權 應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
（三）利潤分配的監(jiān)督機制 董事會在審議利潤分配預案時，獨立董事應當對利潤分配具體方案發(fā)表獨立 意見。
監(jiān)事會應對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決 策程序進行監(jiān)督。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道（電話、傳真、 電子郵件、投資者關系互動平臺），充分聽取中小股東的意見和訴求，并即時答 復中小股東關心的問題。
在當年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，董事會未提出以現(xiàn)金方式進行利潤分配預 案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。同時公司在 召開股東大會時除現(xiàn)場會議投票外，還應當向股東提供股東大會網絡投票系統(tǒng)， 進行網絡投票。
（四）利潤分配方案的實施 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 兩個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
四、利潤分配政策的調整
公司根據生產經營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，調整利潤分配政策的， 調整后的利潤分配政策不得違反中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的 有關規(guī)定。有關調整利潤分配政策的議案經全體董事過半數同意，且經二分之一 以上獨立董事同意以及監(jiān)事會全體監(jiān)事過半數同意方可提交股東大會審議，獨立 董事應對利潤分配政策的調整或變更發(fā)表獨立意見。
有關調整利潤分配政策的議案應經出席股東大會的股東所持表決權的三分 之二以上通過，該次股東大會應同時采用網絡投票方式召開。
五、利潤分配的信息披露
公司應當在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否 符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和 清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發(fā)揮了應有的 作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得 到充分維護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的 條件和程序是否合規(guī)和透明等。 在當年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，公司董事會未作出現(xiàn)金分配預案的，應當 在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此 發(fā)表獨立意見并公開披露。
六、分紅回報規(guī)劃的制定周期
分紅回報規(guī)劃由公司董事會提出預案并提交公司股東大會審議。公司獨立董 事應對分紅回報規(guī)劃進行審核并發(fā)表獨立意見，公司監(jiān)事會應對分紅回報規(guī)劃進 行審核并發(fā)表審核意見。 原則上，董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，根據公司現(xiàn)狀、股東特別 是社會公眾股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出 適當且必要的調整，以明確相應年度的股東回報規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內 容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。 本規(guī)劃由公司董事會制定并負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效， 修訂亦同。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會 2023 年 4 月 20 日